Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Термотрон-Завод» 27 июля 2017г.
6 Июля 2017
Акционерное общество «Термотрон-Завод» (АО «Термотрон-Завод», место нахождения общества: Российская Федерация, г. Брянск) уведомляет о том, что в соответствии с Решением Единоличного исполнительного органа АО «Термотрон-Завод» от 26.06.2017 г. внеочередное общее собрание акционеров общества состоится 27 июля 2017 года и будет проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: город Брянск, бульвар Щорса, дом 1, АО «Термотрон-Завод», кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 30 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров:10 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Термотрон-Завод», составлен по состоянию на 07 июля 2017 года.
Повестка дня общего собрания акционеров АО «Термотрон-Завод»:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2017 г.
2. Одобрение заключения АО «Термотрон-Завод» договора/договоров об ипотеке с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Термотрон» по заключаемому Кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО), по условиям которого Банк предоставляет ООО «ТД Термотрон» кредитную линию с лимитом задолженности в размере 20 000 000 руб.
3. Одобрение заключения АО «Термотрон-Завод» договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Термотрон» по заключаемому Кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО), по условиям которого Банк предоставляет ООО «ТД Термотрон» кредитную линию с лимитом задолженности в размере 20 000 000 руб.
4. Одобрение заключения АО «Термотрон-Завод» договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Термотрон» по заключаемому Генеральному соглашению о выдаче гарантий с Банком ВТБ (ПАО) с лимитом выдачи гарантий в размере 40 000 000 руб.
Для регистрации на годовом общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, должны иметь при себе следующие документы:
1. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность.
2. Представители акционеров должны иметь при себе паспорт и доверенность, составленную в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пп. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.